信用卡套现是指持卡人通过非正常合法手段,将信用卡中的信用额度内的资金以现金形式取出,同时避免支付银行提现费用。最近,宿松县公安局经侦大队经过一个月的周密侦查,成功破获了一项利用手机APP进行信用卡现金套取的重大非法经营案件,并抓获了该团伙的3名成员。
2月6日,经侦大队接到了一条群众举报,指出宿松县某公司利用一款APP来帮助持卡人非法套取现金。
经侦大队高度重视,立即安排专人开展核查。通过深入调查,查明2023年4月份以来该公司以从事电子软件开发业务为幌子,专门利用APP帮助信用卡持卡人套取卡内现金,从中非法牟利,且为了逃避打击,该APP控制人与公司法人代表非同一人。
为尽快查明涉案人员的犯罪事实,经侦大队抽调精干力量成立专班。专班民警通过网上侦查,查明该APP控制人为重庆市人李某、湖南邵阳市人李某平,其技术员为四川绵阳市人蓝某,并查明该3人窜至四川成都市、绵阳市的行踪。3月12日,专案民警奔赴成都、绵阳两地,将3人抓获归案。
经审讯查明,2023年4月,犯罪嫌疑人李某平伙同李某、蓝某等人成立了一家公司,并开发了一个手机APP。他们在未经国家有关部门批准的情况下,非法从事资金支付结算业务,通过虚构交易和直接支付现金等方式,为信用卡持卡人提供条件进行套现,从中收取约1.2%的手续费。截至案发,该团伙已经发展下级代理3.7万人,非法套现21亿元,非法获利600余万元。他们的犯罪活动对社会造成了极大的危害,应当受到法律的制裁。
目前,李某平、李某和蓝某因涉嫌非法经营罪被宿松县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步处理中。
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