数字黄山建设专题——反洗钱数据报送文件生成系统解决方案

我国在2004年成立了金融情报中心（FIU）－中国反洗钱监测分析中心。该中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。在FIU的指导下，反洗钱监测分析系统（MAS）也应运而生。

　　北京泰通公司是FIU的MAS系统的软件开发商和系统集成商。在为FIU开发MAS系统过程中积累了丰富的经验，并对数据报送标准有深入的理解，因此，北京泰通公司所开发的数据报送系统可以准确地符合数据报送标准的规定，能够有效地辅助商业银行按反洗钱监测分析中心的要求及时实现数据报送。

　　反洗钱数据报送文件生成系统是北京泰通公司根据商业银行人民币、外汇大额及可疑数据报送标准而开发的数据录入、修改、数据查询、报表生成、上报文件生成、数据管理系统软件。系统分为基本版、标准版、增强版三个版本，适合外资银行、城市商业银行和农村信用社等反洗钱监测数据上报机构。

　　产品内容

　　包装内容：软件光盘一张。

　　软件内容：反洗钱数据报送文件生成系统windows版、系统操作手册。

　　主要功能

		描述	基本版	标准版	增强版
系统功能	录入	人民币6类大额数据录入	√	√	√
		外汇企业和个人大额数据录入	√	√	√
		外汇可疑数据录入	√	√	√
	修改	人民币6类大额数据修改	√	√	√
		外汇企业和个人大额数据修改	√	√	√
		外汇可疑数据修改	√	√	√
	查询	人民币6类大额数据查询	√	√	√
		外汇企业和个人大额数据查询	√	√	√
		外汇可疑数据查询	√	√	√
	数据导入	外管局报表导入	√	√	√
		文本文件导入		√	√
		业务系统数据导入			√
	数据导出	外管局报表单机构导出	√	√	√
		外管局报表多机构导出		√	√
		人民币报表单机构导出	√	√	√
		人民币报表多机构导出		√	√
	模型	外汇大额数据识别和生成可量化模型			√
		外汇可疑数据识别和生成可量化模型			√
		人民币大额数据识别和生成模型			√
	文件生成和报送	手工生成文件	√	√	√
		自动生成文件			√
		文件检查	√	√	√
		自动报送文件*			√
	管理功能	用户创建和管理	√	√	√
		机构创建和管理		√	√
		参数管理	√	√	√
		日志记录和查询	√	√	√
		数据备份			√
运行环境	数据库	MySQL	√	√
	数据库	Oracle/ Informix/ Sybase			√
	中间件	TomCat	√	√	√
	中间件	Websphere/Weblogic			√
	操作系统	Linux＋JRE（JAVA运行环境）	√	√	√
	操作系统	Windows＋JRE	√	√	√